5月电报对汇旺担保市场的打击曾被视作对抗加密货币诈骗的决定性行动。然而事实证明，这场取缔更像象征性举措。短短数周内，土豆担保、双赢、全光等替代平台便呈现爆发式增长。
这些继任平台迅速继承了汇旺的庞大业务体系，使得被盗身份信息交易、洗钱服务和诈骗工具包等非法交易不仅得以延续，更实现了规模扩张。
诈骗网络瞬间重建
在全球最大加密货币诈骗市场之一汇旺担保遭电报封禁后，犯罪生态几乎立即做出反应。虽然电报删除了数千个账户和频道，但市场卖家和买家却以惊人的速度和组织性迁移至新平台。
土豆担保迅速取代汇旺地位，截至六月中旬已处理超30万笔交易。许多原汇旺商户几乎无缝衔接地在土豆重启业务。这些平台主要依托波场链上的泰达币（USDT）运作，提供类似第三方担保的匿名"保障"服务，这种架构使其特别适合"杀猪盘"等情感诈骗和虚假投资骗局。
除土豆外，双赢和全光也快速崛起。不到一个月内，两家平台交易量均增长三倍。这些站点商户公然兜售伪造证件、虚拟号码、加密货币账户租赁等服务，为诈骗分子提供全球作案工具。
稳定币与电报：核心基础设施
诈骗经济的韧性高度依赖稳定币和通讯应用。波场链的低手续费与USDT的价格稳定性，使其成为跨境批量支付的完美工具。而电报的隐私性和易用性，则为犯罪集团提供了公开协调和宣传的渠道。
值得注意的是，未能冻结可疑钱包或追踪异常交易给了诈骗者可乘之机。尽管泰达公司曾与执法部门合作，但近期未见针对土豆等平台关联钱包的处置行动。
更关键的是，汇旺早有预案。Elliptic披露其运营方早在2024年12月就投资了土豆平台。这种前瞻性布局使得在电报干预时，业务转移几乎瞬间完成。
全球执法存在漏洞
这些市场的存续暴露出国际协作的薄弱。东南亚尤其是柬埔寨和缅甸的诈骗园区强迫劳工现象严重，但多数政府缺乏有效应对的资源或合作渠道。
专家因此呼吁电报等平台和稳定币发行方加强KYC监管。若不能建立跨境追踪、钱包冻结和持续打击机制，暗网经济将继续蓬勃发展，任何短期整治都将徒劳无功。
